Despre eveniment

Evenimentul „Investigații AML. De la alerta la dosar penal.” este o sesiune educațională profesională dedicată parcursului real al unei investigații de tip anti-money laundering. Participanții vor urmări etapele de la semnalul inițial și analiza acestuia, până la colaborarea între instituții și transformarea cazului într-un dosar penal. Este potrivit pentru profesioniști din conformitate, audit, juridic, banking, investigare și pentru oricine vrea să înțeleagă mai bine mecanismele AML în practică. Veți afla cum se interpretează alertele, ce indicii contează și cum se construiește o investigație solidă, cu accent pe pașii operaționali și pe contextul real al cazurilor. Gazda este AML Romania, iar întâlnirea are loc la Fab Lab Iași 3, în Iași. Conform informațiilor disponibile, evenimentul este programat pentru miercuri, 20 mai 2026, de la 18:30 la 20:00, cu acces gratuit sau pe bază de preț verificabil pe platformă; este recomandat să verificați din timp detaliile de participare și locurile disponibile.

Locație